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La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Juana de Arco, sus restos un fraude
Para quienes han creído y venerado los restos que se atribuían a Juana de Arco, esta noticia es una jarro de agua fría. Las reliquias que conservaba el arzobispado de Tours (Francia) supuestamente de la famosa heroína, han resultado ser restos de una momia egipcia.
Desde que en el siglo XIX “se descubrieran” los restos carbonizados de Juana de Arco, se han venerado convirtiéndolos en un mito nacional, sin embargo, uno a uno caen irremediablemente todos los dogmas de fe a los que tienen acceso los científicos. Philippe Charlier, un médico forense que obtuvo el pasado año el permiso para poder estudiar las supuestas reliquias no esperaba que los restos pudieran pertenecer a una momia egipcia.
La historia de estos restos es muy curiosa y confiada, las supuestas reliquias se encontraron en el año 1867 dentro de una jarra de una farmacia de París. La conclusión que llevó a creer que los restos pertenecían a Juana de Arco era fruto de la inscripción que contenía dicha jarra, “Reliquias encontradas en la hoguera de Juana de Arco”, la verdad es que el trato no fue muy científico que digamos.
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Investigan a INTERVIDA por el posible desvío del dinero para apadrinamientos
Una fiscal anticorrupción y dos oficiales de Policía del Grupo de Delitos Económicos (de la Brigada Central de Policía Judicial, y de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, respectivamente) se han trasladado a Lima (Perú) para participar en el interrogatorio a un grupo de directivos y altos empleados de la fundación en aquel país. El juzgado penal de Lima dirigirá el interrogatorio de los imputados en ejecución de la rogatoria internacional solicitada por la Fiscalía española. Los interrogatorios se iniciaran hoy y finalizaran el día 20.
Paralelamente, la autoridad judicial guatemalteca ha iniciado ya la toma de declaración a los directivos de Intervida en aquel país en cumplimiento de la misma rogatoria internacional.
Estas dos comisiones rogatorias internacionales son el colofón a más de cuatro años de sigilosa investigación por parte del Ministerio Público. Durante este tiempo, la Fiscalía ha acumulado una ingente cantidad de documentación fiscal, financiera y contable de la fundación. Así mismo, la junta directiva de la Fundación Intervida en España, que tiene su sede en Barcelona, ha prestado declaración como imputada ante la Fiscalía Anticorrupción.
En todo momento ha declarado que las actividades económicas de Intervida en países como Perú y Guatemala estaban directamente relacionadas con los programas de apadrinamiento de niños. El presidente de la Fundación y sus directivos niegan cualquier desvío de dinero para fines lucrativos y han mostrado su predisposición a colaborar en todo momento con la justicia.
60 millones desviados a empresas lucrativas
La Fiscalía, sin embargo ha ido acumulando indicios durante estos cuatro años que, según fuentes de la propia investigación, hacían necesaria y urgente la ejecución de las comisiones rogatorias para poder investigar, en aquellos países donde se encuentra buena parte de la actividad empresarial y bancaria de la fundación.
Según los datos que obran en poder de la Fiscalía, durante los ejercicios del 1999 al 2001 se habrían camuflado bajo el epígrafe de “gastos para apadrinamiento”, más de 60 millones de dólares que, en realidad, según las sospechas de los investigadores, fueron transmitidos a sociedades como ‘Asociación Solaris Perú’, ‘Edpyme Raiz’, ‘El Roure Construcciones’, ‘Argentia Inmobiliaria’, ‘Genéricos Farma-ahorro’ o ‘Enriquecidos Lácteos’. Los directivos de estas empresas son, a la vez, directivos de Intervida.
Intervida no registró en sus balances las empresas
Según la normativa que en España rige el funcionamiento de las fundaciones, no es ilegal que una Fundación Benéfica como Intervida pueda constituir empresas. Eso si, ha de registrar su existencia y su contabilidad en los libros de cuentas y en el resto de balances sujetos al preceptivo control por parte de el Patronato de la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Generalitat. Estas empresas y su actividad no aparecen en esos balances contables en los que sólo se indica que el 94% de las aportaciones de los “padrinos” se dirigen a programas de atención a la infancia. Sin más especificación.
La fundación Intervida tiene su sede en Barcelona y gestiona decenas de millones de euros en calidad de donativos para el apadrinamiento de niños en el tercer mundo.
Intervida responde
La Fundación Intervida ha dicho hoy que no hay ninguna imputación contra sus responsables, y ha subrayado que las auditorías de sus cuentas dejan «absolutamente claro el destino» de todos sus fondos.
En una nota, la ONG añade que la Fiscalía «ha reconocido que no existe ninguna irregularidad contable en las cuentas de Intervida y solo está valorando si la utilización de empresas sociales por parte de la Fundación para el desarrollo de sus proyectos es la opción más adecuada para dedicar los fondos destinados a microcréditos, construcción de aulas o sistemas de agua potable».
Añade que la Fiscalía comenzó a comprobar el funcionamiento de las empresas sociales de Intervida a raíz de una denuncia realizada por un antiguo empleado de Intervida en Perú que fue despedido por prácticas deshonestas.
El empleado fue denunciado por Intervida por «administración desleal, estafa y falsedad en documento, cargos por los que fue condenado», y «la justicia peruana ha dictado orden requisitoria internacional contra él, a la vez que ha abierto un procedimiento de extradición, con el fin de ponerle a disposición de los tribunales peruanos y hacerle cumplir las condenas que le han sido impuestas».
Por otra parte, afirma que la ley permite que las fundaciones creen empresas -«una actividad habitual en el sector»-, que sean propiedad de las fundaciones, de modo que «cualquier beneficio que puedan obtener permite dedicar mayores fondos a los fines sociales». Según la Fundación Intervida, «las auditorías dejan absolutamente claro el destino dado a la totalidad de los fondos que Intervida envía a los países del Tercer Mundo».
En este contexto, puntualiza que en las cuentas de Intervida no existe ningún epígrafe denominado «Gastos de Apadrinamiento», «tal y como se ha difundido hoy en algunos medios».
Fuente: Cadena Ser
Sensaciones (sobre el fraude filatélico)
Conforme a la retórica publicitaria moderna, los anuncios de Fórum Filatélico ofrecían emociones. Trataban de atraer clientes prometiéndoles lo mismo que hacen los spots de refrescos, las firmas de lencería, las escuderías automovilísticas y los yogures griegos: transportarnos al mundo de nuestras fantasías. No es cierto que en materia de dinero la gente sea más realista que en otros órdenes de la vida y no se deje embaucar por el primer charlatán que se acerque con un sobre lleno de estampitas. Al contrario: mientras que aplicamos el realismo a nuestras decisiones amorosas, familiares y laborales, estamos dispuestos a dejar los ahorros en manos de cualquier vendedor de humo.
Invertir en sellos de correos parecía una buena idea. Y más aún si se presentaba acompañada de «tranquilidad, sosiego y satisfacción». A juzgar por los mensajes publicitarios en boga, son estas cosas las que orientan las decisiones del consumidor. Economía de las experiencias, la llaman. Mercado de los sentimientos. Desde luego, los presuntos estafadores han cumplido en parte su palabra. Plusvalías no darán, pero sensaciones intensas y experiencias trepidantes, que les pregunten a esos miles de pequeños ahorradores apesadumbrados que creían estar blindando su jubilación y ahora se encuentran con una mano delante y otra detrás, con la perspectiva vital de una odisea mayúscula. Sólo ha cambiado el tipo de emociones: en lugar de la tranquilidad, la incertidumbre, que también tiene su encanto. En vez del sosiego, la aventura. ¿No hay anuncios que invitan a vivir peligrosamente?
Se empieza a extender por ahí la perversa idea de que los timados lo tenían merecido, por pretender duros a cuatro pesetas. Si la Banca, que con el beneplácito de gobiernos y legisladores ha institucionalizado la usura, obtiene en cada ejercicio unas ganancias bestiales, no debiera extrañar que ese ejemplo cundiera entre la clase media en niveles por otra parte mucho menos codiciosos. Al lado de las suculentas inversiones en suelo y en ladrillo que han hecho de este país la mayor cantera de ricos sobrevenidos de todo Occidente, la apuesta de quienes confiaron sus ahorrillos a [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] resulta enternecedoramente modesta, casi irrisoria. No sé el motivo, pero aquí, cuando ocurre una desgracia, tendemos emprenderla con las víctimas en vez de apalear a los culpables. Y los culpables de esto no son unos infelices atraídos por la aureola respetable de la filatelia y engatusados por una publicidad insinuante, sino los desaprensivos que se aprovecharon de su buena fe, los poderes públicos que no detuvieron a tiempo la bola de nieve y la prensa económica que bendijo y aplaudió unos negocios más que dudosos..
Publicado en El Correo, 14.5.06, y El Norte de Castilla, 15.5.06
Fuente: Festina Lente
Los clientes intentaron defraudar 144 millones a las aseguradoras
Algunos ciudadanos simulan reiterados atropellos a su pareja o declaran que han sufrido 75 atracos. Las aseguradoras premian la represión del fraude más ingenioso.
Basilio conoció a Carmen accidentalmente. La atropelló al salir de un aparcamiento. El seguro del coche indemnizó con 4.800 euros a la mujer por las lesiones sufridas. De tan violento primer encuentro surgió una relación sentimental. Viendo lo poco que se había investigado el atropello decidieron repetirlo. Las siguientes escenas fueron parecidas al primer topetazo, pero adornadas de muy diversas maneras: Carmen, en bicicleta; Carmen, cruzando una calle con una televisión en los brazos; Carmen con un carrito de bebé…Siete compañías de seguro, con las que Basilio había firmado una póliza, pagaron a Carmen un total de 28.200 euros. El timo llegó a su máxima sofisticación (o perversión, según se mire) cuando inventaron que Carmen estaba embarazada en el momento del séptimo accidente simulado. Falsificando un certificado del servicio valenciano de salud engañaron a la aseguradora y llegaron a cobrar 3.600 euros. Como a los gatos, la suerte les sonrió en seis ocasiones, pero, a la séptima, les pillaron y fueron condenados a cuatro años en la cárcel.ICEA, la asociación de Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras, lleva años recopilando información de las distintas compañías para compartir información sobre fraudes.
Esta organización convoca desde hace 11 años un concurso anual para elegir el engaño más jugoso. Los departamentos de prevención del fraude de las 23 primeras aseguradoras españolas remiten los casos más curiosos que han detectado a ICEA. Un tribunal -compuesto por un perito, un policía especializado en estafas y un magistrado- valora, entre los casos enviados, cuál ha sido el más notorio. El jurado pondera tanto el monto económico que ha logrado ahorrar la aseguradora al descubrir el timo como las técnicas de detección empleadas y la solidez de las pruebas aportadas.Una investigación con muchas carasEn el caso que ganó el primer premio este año la coordinación de investigaciones paralelas fue fundamental. La compañía Zurich detectó un posible fraude en un siniestro en que una persona quedó parapléjica a causa de un accidente de tráfico. La aseguradora sospechó que el reclamante se había hecho pasar por copiloto, cuando realmente era el conductor del vehículo en el momento del accidente.
En las pólizas de seguros de automóviles a terceros, el conductor del coche no está cubierto, pero sí los acompañantes.La acción combinada de peritos de la compañía, de un centro de ingeniería que reconstruyó la secuencia del accidente y de los especialistas de una cátedra de medicina forense logró probar en el juicio que el accidentado conducía el automóvil en el momento del siniestro.’La gente empieza a ojear las indemnizaciones que se pagan por sufrir un accidente y se plantean por qué no simularlo’, explica José María Olazábal, presidente de ICEA. ‘Con la ayuda de un colaborador que nos atropelle se puede ganar mucho dinero’.
Ampliación en: Fraude a las aseguradoras
Las bodas por interés se han triplicado en España en los últimos cinco años
Justicia rechazó el año pasado 259 matrimonios de conveniencia. Los extranjeros pagan 3.000 euros por obtener la nacionalidad.
El amor no siempre está presente cuando se dice el «sí quiero
El Ministerio de Justicia ha pedido a los 432 registros civiles que hay en España que extremen la vigilancia ante el espectacular aumento de los matrimonios de conveniencia. El año pasado se detectaron 259, el triple que en 2000 (hubo 70). Supone una subida del 270%.
Todas estas bodas de interés (o de complacencia, como las llama Justicia) se producen entre un español y un extranjero. A veces por amistad, otras (la mayoría) por dinero, mucho dinero.
Existen agencias matrimoniales que ponen en contacto a los «novios». La tarifa media es de 3.000 euros, que siempre paga el que quiere obtener la nacionalidad. La ley permite que transcurrido un año de la boda, el cónyuge extranjero pueda tener el pasaporte español. Después siempre llega el divorcio.
Ante el fuerte incremento de la inmigración, los registros civiles han reforzado los controles. En cuanto tienen alguna duda abren una investigación, que casi siempre consiste en preguntas trampa por separado a los dos pretendientes. El expediente puede acabar en la retirada del permiso de residencia para el extranjero.
Cuatro bodas y un tribunal
La historia de Nicolasa Nuo podría llevarse perfectamente al cine. Esta española de origen nigeriano, de 49 años, fue detenida en febrero de 2003 tras haberse casado cuatro veces en cuatro registros civiles de otras tantas ciudades españolas. Todos sus maridos eran ciudadanos nigerianos que obtuvieron así la nacionalidad española. Cada uno de ellos tuvo que pagar a Nicolasa 3.000 euros. Actualmente está en libertad.
Sabías que…
- Las bodas entre extranjeros y españoles han crecido un 119% en 5 años
- En 2004 hubo 22.648 bodas mixtas, el 10% del total
- Los españoles se casan sobre todo con suramericanas y las españolas con marroquíes
Fuente: 20minutos.es
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