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Estafas

Latinos estafados por falsas gestorías , en Madrid

El fraude a los inmigrantes que acuden a tramitar documentos al Ministerio de Asuntos Exteriores y que llevó el lunes a este departamento a anunciar nuevas medidas para combatir los trapicheos a las puertas de sus sedes se ha extendido en el último año ante los edificios de diferentes administraciones, como comprobó ayer este diario en varios puntos de Madrid. Lo que empezó como un fenómeno aislado es hoy una estafa que se repite a diario en los aledaños de los ministerios de Educación o de Justicia, así como comisarías de Policía y consulados. Tras los ganchos que abordan a los inmigrantes en plena calle aparecen negocios como Obi Express o J. A. Express Legalizaciones en Cuatro Horas, que actúan como gestorías ilegales. «Se aprovechan del desconocimiento que tienen algunos extranjeros de las leyes», confirman fuentes de la Jefatura de Policía de Madrid. Para que haya una estafa, la ley detalla que tiene que haber engaño y ánimo de lucro, algo que se cumple en la mayoría de estos casos. La Policía insiste en que no actúa ante estas estafas por la falta de denuncias. «No podemos preparar un dispositivo y llevar agentes de paisano sólo en función de los rumores que nos lleguen», explican fuentes policiales. Público ya informó la semana pasada sobre la existencia de estos negocios ilegales. Ayer por la mañana, José Antonio, uno de los ganchos, buscaba clientes en la puerta del Consulado de República Dominicana. «Si me traes la documentación y 150 euros, lo mando por fax a un conocido que tengo en República Dominicana y te consigo el certificado de antecedentes penales en 10 días. Te ahorrarás muchas esperas», ofrecía. En el segundo piso del edificio, en la sede consular, el trámite cuesta apenas 20 euros por vía oficial y la entrega es inmediata. A las puertas del Consulado de Perú, el timo resulta más complicado, porque los funcionarios utilizan un sistema de cita previa nominal e individualizada, por el que las reservas de turno para tramitar papeles se dan exclusivamente a los titulares de los documentos. En la puerta, un captador peruano alternaba ayer su faena con la de repartidor de publicidad. Para contratar las tramitaciones legales o no acompañaba a sus compatriotas a un comercio cercano, donde la dependienta facilita contactos con «especialistas» y tickets de cita previa para el Consulado por dos euros. En la sede oficial son gratuitos. A las ocho de la mañana, antes de que la Comisaría de Policía de Latina abra sus puertas, el trapicheo de reservas es frecuente entre los cientos de extranjeros que hacen cola desde las cinco. El movimiento, no obstante, se ha reducido en los últimos meses. La Policía explica que el nuevo sistema de citación, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha frenado esta práctica. Las gestorías ilegales también ofrecen allí sus servicios. Al final de la jornada, los alrededores de la comisaría están repletos de sus panfletos publicitarios. Irregulares engañados Cuando estas organizaciones cometen un error en la tramitación de documentos, los clientes estafados no tienen derecho a ser compensados. Tampoco suelen denunciar el caso ante la Policía, por miedo, la mayoría de las veces. Muchos de ellos viven aún en situación irregular. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha anunciado que tomará medidas para evitar la proliferación de estafas. Este organismo pondrá en marcha el próximo lunes una «completa reforma» del sistema de cita previa. El nuevo método incluirá varias medidas antifraude, como la plena identificación y control de las gestorías que soliciten las citas. Además, limitará el acceso a los titulares de los documentos, representantes legales y gestores colegiados. Jhobanny Mercado, director de Obi Express, una de las gestorías ilegales que se verán afectadas por las nuevas medidas y que mueve más dinero, asumió ayer con resignación que Exteriores sólo vaya a permitir el acceso a los gestores colegiados. Mercado vive en situación irregular desde que llegó a España hace tres años y su compañía no está dada de alta en ningún registro ni tiene NIF. «Ellos que hagan lo que tengan que hacer. Yo no voy en contra de la ley, pero, si no me lo impiden, seguiré llevando los papeles», advirtió.

Fuente: Público.es

Bajo licencia Creative Commons

Los 10 estafadores más importantes en Estados Unidos

La revista estadounidense Business Insider ha elaborado un polémico ranking en el que alista el TOP 10 de estafadores vinculados a las inversiones.

Estos diez ejecutivos, han sido jusgados por la justicia y condenados por cometer grandes fraudes. A continuación, les ofrecemos este listado de “indeseables”

TOP 10

1. Bernard Madoff: condenado a 150 años de cárcel por una estafa de 65.000 millones de dólares. El rey de la estafa en Wall Street.

2. Bernard Ebbers: ex presidente de WorldCom recibió una condena a 25 años de cárcel en 2005 por uno de los fraudes más grandes en los EEUU: 11.000 millones de dólares.

3. Jeffrey Skilling: ex presidente ejecutivo de Enron, fue condenado en 2006 a 24 años de cárcel por fraude y conspiración por la quiebra del gigante de la energía. Recibió 19 cargos, entre ellos, fraude y complot, y podría haber sido condenado a 185 años. En mayo pasado apeló la sentencia.

4. John Rigas: fundador de la tecnológica Adelphia llevó a la bancarrota a su empresa con un multimillonario fraude. Desde 2007 cumple una condena de 13 años de prisión junto a su hijo Tim (condenado a 20 años). Por el delicado estado de su salud podría salir.

5. Joseph Nacchio: Ex CEO de Qwest, fue sentenciado a seis años de prisión por tráfico de información privilegiada.

6. Richard Scrushy: ex ejecutivo de HealthSouth fue condenado a cerca de 7 años de cárcel por soborno y al pago de 2.900 millones de dólares por un caso civil que iniciaron los accionistas.

7. Randall “Duke” Cunningham: ex representante republicano por California fue condenado a ocho años por fraude, evasión de impuestos por importe de un millón de dólares y por aceptar sobornos por al menos 2,4 millones de dólares para promover nuevos contratos del departamento de Defensa.

8. Andrew Fastow: ex CEO de Enron, condenado a seis años de prisión por conspiración después de cometer fraude con títulos bursátiles. Su sentencia se redujo de diez a seis años después de que testificara en contra de algunos de sus ex compañeros como Jeff Skilling.

9. Jack Abramoff: lobbista republicano. Deberá permanecer entre rejas hasta abril de 2011 por defraudar a indígenas americanos (sus clientes).

10. Edwin Edwards: Ex gobernador de Luisiana, usó su cargo para vender de manera fraudulenta licencias de casinos.

Fuente: Finanzza$.com

Bajo licencia Creative Commons

Estafas en internet

Existen muchos tipos de estafas por compra de artículos por Internet, pero una de las más usadas últimamente es la que quiero denominar «Falsa Web». Este tipo de estafa se denomina así ya que una de las maneras de conseguir la confianza del comprador, es mostrando una web ficticia de una empresa de transportes falsa.

Estos tipos de estafadores pueden encontrarse en todo tipo de webs de compra via internet, como: – Ebay – Segundamano – Loquo – Amazon

Esta nueva clase de ladrones son capaces de burlar la mayoría de los sistemas de seguridad de estas webs, las cuales luchan diariamente contra este fraude, pero en muchos casos sin éxito. Sin duda la se trata de toda una estratagema que atrae al receptor hacia la compra de un articulo en perfecto estado o con poco uso por un precio más que increible. Estos estafadores, crean cuentas de mail falsas, las cuales usan en todo momento para ponerse en contacto con la víctima.

PASOS HACIA LA ESTAFA

En este tipo de timo, se puede observar una misma pauta de acción en el 90% de los casos. Se trata de un vendedor que por causas diversas no se encuentra en España o que es de, por ejemplo, Alicante pero está por trabajo o por estudios en otra ciudad de España.Habla español, pero se puede observar algunos errores gramaticales. Una vez explicada la situación del vendedor se puede ver que este, con una amabilidad deslumbrante, va manejandote con gran agilidad hacia su engaño. Te explicará que el prefiere el uso de una compañía de transportes de la cual nunca has oido. Ahí empieza uno de los pasos más asombrosos. Esta empresa de transportes dispone de una web(por supuesto falsa) que funciona con toda perfección y que tiene la opción de darte información de donde se encuentra tu articulo al instante. Podrás reconocer las webs al instante ya que se trata de unas páginas con unas terminaciones de dudosa credibilidad.

El siguiente paso, es que el vendedor te envía un mail pidiendote tu dirección para poder hacer el envío del producto. Te comentará además de que la empresa de transporte(ficticia) será la mediadora de la transacción, la cual se quedará con el dinero durante un periodo de 3 dias, dias en los que podrás examinar el articulo y en el caso de que no estuvieses deacuerdo con la mercancía recibida, se te rembolsaría el pago completo y en el caso de que todo estuviera en perfectas condiciones, la empresa de transportes mandaría el dinero al destinatario. Toda una historia.

FRECUENTES ARTICULOS FALSOS

Estos estafadores tienen todo tipo de productos falsos en el mercado. Según los casos que se van dando han variado un poco, pero siguen con la misma tónica. Venden productos de alta calidad a precios increibles. Se han dado muchos casos de venta de coches, telescopios, bicicletas y las ultimas estafas señalan hacia el mundo de la electrónica. Portatiles y reproductores de musica Apple son los más destacados.

PAGAR AL VENDEDOR

LLega el momento del pago. El vendedor desea utilizar Wetern Union o Correos para realizar la transferencia. En los mails que lleguen a tu correo, el fraudulento personaje se hace pasar por un agente de la empresa falsa de transporte, mediante mails creados con forma de factura de gran calidad. En estos mensajes la empresa te dice que debes realizar el pago en 48 horas y que tu producto tarda entre 3 y 5 días en llegar, en el caso de que sean días festivos. Además en este, podemos clikear para poder encontrar la oficina de Western Union o Correos más cercada para poder realizar el pago y que dos días antes de que llegue el producto se te enviara un aviso para que puedas estar en tu domicilio para poder recoger el articulo.

Una vez que has realizado el pago, podrás ver que la dirección correo electrónico del estafador ha desaparecido.

¿QUÉ HACER SI HE SIDO ESTAFADO?

En primer lugar, debes sabes que no eres el único que le ha pasado. Una vez analizado y asegurado de que se trata de un verdadero fraude, acudir a la empresa utiliazada para realizar el pago, con el objetivo de comprobar si la retirada de dinero se ha hecho efectiva. En la mayoria de los casos ya ha sido retirado ingreso. Después debes acudir a una comisaría de la Policía Nacional o cuartel de la Guardia Civil a dar parte de lo sucedido. En muchas ocasiones parece inutil acudir a las autoridades, pero se trata de algo esencial para combatir contra esta nueva infección de timadores informáticos. Procurar llevar todos los mails y datos que puedan ayudar a los agentes especializados a dar con el individuo en cuestión.

EVITAR FRAUDES

Ante todo debemos ser muy cautelosos con la compra de cualquier articulo por internet. Tenemos que ser desconfiados, ya que no se conoce a la persona que se encuentra al otro lado. Se tiene que establecer una clara comunicación con el vendedor, comprobar todo lo que nos dice en todo momento y si algo no cuadra o no encontramos información, es mejor no arriesgarse.

Si cree que no se trata de una estafa intente utilizar siempre Paypal, ya que envios de dinero con Wester Union o Correos es tod un riesgo cuando no se conoce al receptor.

Preferiblemente poder comprobar el articulo en persona y conocer al comprador, en el caso contrario tener muchisimo cuidado.

Fuente: Gorgue

Células de la abundancia

Si eres un habitual de este medio, Internet, no te habrá costado mucho encontrar información sobre un asunto que bullía en muchos blogs de Madrid, Cataluña y País Vasco y que por fín ha dado el salto a la televisión. Posiblemente hayas recibido la invitación de una persona muy cercana que te quiere ofrecer una oportunidad para realizar sus sueños en forma de células de la abundancia. Si es así, quizá te conviene seguir leyendo. / Emitido por Informativos Telecinco.

Son reuniones con mucho ‘buen rollo’ rodeadas de crecimiento personal, meditación, etc. Es muy importante apuntar que el que usen este ambiente no significa que todos los que practiquen técnicas de crecimiento personal estén a favor de las células de la abundancia. Sería injusto decirlo, de hecho, las primeras críticas que se dieron en contra de lo que algunos consideran toda una estafa piramidal surgieron dentro esos círculos.

En las reuniones en las que se infiltraron los reporteros de Informativos Telecinco se podían escuchar mensajes como «estoy aquí para devolveros las palabras más poderosas para un ser humano: Tú puedes porque yo lo he hecho». La mecánica es que das 10.000 euros a un desconocido. Al cabo del tiempo recibiría 80.000 mil de 8 personas y estos seguirían con la misma mecánica.

Es decir, de una forma exponencial, pese a que insisten en que no es un timo piramidal, lo cierto es que hay una realidad común: Tiene que entrar más gente que ponga dinero de la que sale para que la red siga funcionando. Lo fundamental es convencer a más gente para que entre en la red y den su dinero.

Nosotros nos hemos encontrado con familias enteras embarcadas en las células porque un amigo muy cercano convenció al cabeza de familia. Son los más fáciles de convencer, ahora bien, ¿que pasa cuándo el dinero no aparece porque no entra más gente?. Ahí vienen los problemas.

Testimonio de un ex miembro de una célula

Elizabeth también fue convencida, pero los beneficios no llegaron. «Las cosas que nos prometieron al principio no fueron las que luego se realizaron. Después fue cuando empezamos a ver que había una estafa, evidentemente porque no era lo que se había dicho», señala. Ella pudo por lo menos recuperar el dinero de su familia, aunque no los beneficios anunciados, gracias a que denunció su caso en los medios de comunicación.

Uno de los abogados que más conocen las características de estas redes es José Miguel Santiago de Madrid: «Nos podemos encontrar ante una estafa, pero lo difícil es demostrar el engaño. Son nombres falsos, se desconocen, la investigación se dificultaría. Lo que es seguro es que lo que ellos dicen que es una regalo, una donación, no es tal ya que tú esperas recibir algo a cambio que multiplique tu dinero».

Jaume Ribol, de la revista del Vallés, fue el primer periodista que le puso el cascabel al gato: Localizó a Montserrat Gascón, que se confiesa como la que introdujo las bolas de la abundancia en Chile y en España. Su trabajo y el de otros miembros del blog celulasabundancia.blogspot.com permitió dar a conocer la presunta estafa piramidal que encierran estas células de la abundacia.

Fuente: Tele5

Las 10 mejores estafas en Internet

Desafortunadamente, Internet no sólo es un medio de información y entretenimiento, sino que se ha convertido en el vehículo propicio para cometer crímenes y estafas informáticas.

Os cuento (aunque imagino que ya lo sabreis) cuales son las 10 estafas más comunes:

1- Fraude en subastas: Después de enviar su dinero, el comprador recibe un producto de menor valor que el prometido (y encima, por lo menos ha de sentirse dichoso por es peor lo siguiente…) o de ningún valor en absoluto (¿a que es peor?. Aunque de igual manera sienta como un tiro).

2- Estafas de Proveedores de Servicio de Internet: El usuario puede encontrarse atrapado en un contrato de larga duración para acceso a Internet, con graves penalizaciones por rescisión anticipada (vamos, que nos quedamos con ellos casi de por vida, o de lo contrario la libertad, nos saldria muy cara).

3- Diseño/Promociones de sitios web: El usuario recibe cargos en su factura de teléfono por servicios que nunca ha aceptado ni solicitado.

4- Abuso de tarjetas de crédito: Se le solicita al usuario su número de tarjeta de crédito, argumentando que se hace exclusivamente para verificar su edad y luego se le pasan cargos difíciles de cancelar (¡que capullos!.

5- Marketing Multinivel/Estafas de pirámides: Se le promete hacer dinero a través de productos y servicios que el usuario venderá, así como a través de los vendidos por gente que él seleccione. A la hora de la verdad, resulta que sus clientes son otros distribuidores, no el público, y sus beneficios se evaporan (¡que putada!).

6- Oportunidades de Negocio y Estafas «Trabaje desde casa»: Se le promete a la víctima grandes utilidades en un negocio del que el usuario será su propio jefe, ganando cantidades fabulosas de dinero. Por supuesto, después de que él invierta sus ahorros en esta maravillosa oportunidad de negocio, resulta que todo era humo (con él, claro esta, se esfuma la pasta).

7- Esquemas de inversión y Estafas tipo «Hágase Rico Rápidamente»: El navegante puede perder su dinero al confiar en programas o servicios que supuestamente predicen la evolución del mercado con una precisión del 100% (sin comentarios).

8- Fraude en Viajes/Vacaciones: Compañías fraudulentas le mienten a los usuarios respecto a sus paquetes de viajes al ofrecerle alojamiento y servicios de inferior calidad a la pagada, o le cargan por conceptos que no aparecían en el contrato (a mi este si me ha pasado, y escribi una opinion respecto al tema, que no comento ahora porque no viene al caso).

9- Fraudes telefónicos: Sin que el usuario lo sospeche, mientras ve toneladas de fotos y videos porno utilizando un programa que debe instalar en su computador, el módem se conecta silenciosamente y marca un número internacional, para acceder a Internet a través de un ISP en el extranjero (asi que las fotitos y los videos, salen pero que muy caros).

10- Fraudes de Atención Sanitaria: «¿Que sufre de una enfermedad incurable? No se preocupe, aceite de serpiente a la venta a módico precio que curará ésta y cualquier otra dolencia incurable…» : Este tipo de mensajes se convierten muchas veces en la versión cibernética de los famosos «culebreros».

Creo que es importante mantenerse informado constantemente en torno a los nuevos peligros de la red y, sobre todo, tener en cuenta que estos mecanismos pueden ser la forma electrónica en la que se presentan los nuevos malhechores.

Esperemos, que esta y otras tantas informaciones, nos puedan servir para no ser el estafado, pero tampoco el estafador

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