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estafa

Un periódico de Murcia que se llama «la verdad», «regalando» pulseritas… si es que…

El periódico ¿la verdad? (lo pongo entre minúsculas y con interrogaciones) ofrece a sus lectores al módico precio de 15,95 € una pulsera de la energía, de la fuerza todopoderosa y el equilibrio con su edición del domingo…

Y se llama «la verdad»… pues, habrá que tener muuucho cuidado con las «verdades» que cuentan. Si yo fuera de Murcia, no volvería a comprar esa basura de periódico en mi vida.

En serio, a veces me da la sensación de que no vale para nada lo que tanto y tantos nos empeñamos en decir… nada… El sentido común a volar por ahí…

Y ya, para añadir más guasa al asunto, este mismo periódico hace tan sólo unas semanas (29/04) mostraba un anuncio de precaución anunciando que «[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]«… ¿Esto ya es cachondeo?… Lectores de «la verdad» hagan el favor de comprar cualquier periódico salvo este papelucho de mentirijillas…

Fuente:  La Aldea Irreductible

Bajo licencia Creative Commons

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–  El éxito de la Power Balance como síntoma

–  Las pulseras «Power-Balance», otro caso de charlatanería pseudocientífica

–  Las pulseras Power Balance: historia de un fraude largamente anunciado

–  Escepticismo

Intentaba vender una ‘máquina mágica’ para falsificar billetes de 500 euros

Un ciudadano africano ha sido detenido en Abu Dabi acusado de intentar timar a la gente vendiendo una máquina que decía que falsificaba billetes de 500 euros, informó hoy el Ministerio del Interior emiratí.

El detenido, cuya nacionalidad no precisa la fuente oficial, presentó a algunos clientes un artefacto, que llamó la «máquina mágica«, e intentó engañarles diciendo que convertía hojas blancas en billetes de 500 euros.

Y para ello escondía dentro de la máquina billetes de euros verdaderos y ante el público los sacaba asegurando que, mediante una operación parecida a la alquimia, el equipo convertía el papel blanco normal en esta divisa.

En las investigaciones, el detenido reconoció que quería vender la máquina, que funcionaba conectada con el ordenador, por 50000 euros.

La Policía requisó además un vídeo que funcionaba como un manual de instrucciones para la máquina.

Fuente: Que.es

Fundador de “Pare de Sufrir” acusado de lavado de dinero

El fundador de la brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo, que en el Perú tiene programas de radio y televisión, además de numerosos templos en todo el país, fue acusado por el Ministerio Público de Sao Paulo de lavado de dinero.

Según informa el diario ‘La República’, las autoridades señalan que al año la “iglesia” en Brasil recauda US$ 765 millones, obtenidos de los “diezmos”o limosnas de sus seguidores.

El hermano Macedo, según la incriminación, usó dos empresas de fachada para sacar del país millones de dólares de donaciones de los “feligreses” liberados de impuestos, con destino a cuentas secretas en paraísos fiscales, y luego triangulados con dirección al sistema financiero brasileño.

Según el Ministerio Público paulista, este dinero era gastado por Macedo y los líderes de la “iglesia” para provecho propio, como suntuosas residencias, vehículos último modelo, joyas, ranchos, yates y otras vanidades terrenales.

Noticia completa en: Noticias religiones

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–  ¡Pare de Sufrir!

«Pare de Sufrir» falsifica aceite santo, sal de Jerusalén, agua bendita y Manto Sagrado

Estafa a una vecina de Orpesa que conoció en un chat

Se sabe cómo empieza una relación por Internet, pero no cómo termina. En ocasiones, lo que se advierte como un idilio amoroso y una aventura, acaba como un mal telefilm de sábado por la tarde. Eso fue lo que le ocurrió a una vecina de Orpesa que fue estafada por un hombre al que conoció a través de un chat.

El galán virtual, que vivía en Galicia, entabló una relación sentimental con la víctima a través del chat. Finalmente, la mujer, que residía en Orpesa con su madre y su hijo, accedió a conocer al acusado personalmente, y en el mes de septiembre de 2004 reservó habitación en un hostal de la calle Rondamar.
Tras pasar unos días juntos, Juan M. decidió «enriquecerse a costa del patrimonio ajeno», según establece la sentencia, e hizo uso no autorizado de la tarjeta de crédito de la mujer en varios cajeros automáticos, de los que extrajo al menos 300 euros, tal y como establece la resolución judicial.
En otra transacción, Juan M. recargó el móvil y obtuvo otros 300 euros de las tarjetas. Previamente, el procesado había logrado averiguar el número secreto de las cuentas valiéndose de la relación de confianza que ya tenía con la mujer.

Se fue sin pagar
La estafa no quedó ahí, ya que cuando decidió volver a Galicia se largó del hostal sin pagar la factura, dejando una deuda de 396 euros que la dueña del local reclamó durante el juicio. En la actualidad, Juan M. trabaja como autónomo en publicidad y gana entre 2.000 y 3.000 euros al mes.
La Audiencia Provincial de Castelló considera que el acusado es culpable de un delito de estafa y le impone la pena de dos años de prisión.
Según el tribunal, existen numerosas pruebas e indicios para llegar a una sentencia condenatoria, por lo que también desestima el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Juan M. La mujer, por su parte, será resarcida del daño moral causado por el estafador.

Fuente:[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

Ofrecen cachorros de regalo, y es una estafa

Según indican en la página ClubPerruno.com, ha surgido una nueva modalidad de estafa, en base a regalar cachrros de perro, por suspuesto pagando el envío, en este caso desde un país tan lejano como Camerún (África).

Actualmente la venta de perro es un gran negocio, pero para poder tener perros de calidad es preciso cuidar a los padres desde pequeños, alimentarlos de forma correcta, ponerles atención, hoy en día existen muchísimos criaderos clandestinos que engañan a la gente y maltratan a los perros.

Así que vistas las grandes posibilidades de este negocio, ha surgido el fraude mediante internet, existen muchas páginas web donde uno puede anunciar lo que desee, muchísima gente anuncia ahí sus cachorros, PERO!!!!! Existen oportunistas que se aprovechan del buen corazón de la gente y los engañan.

Navegando en Internet me encontré con un anuncio donde decía que se daban en adopción hermosos cachorros bulldog Ingles.

Destacaba un perro bulldog francés por barato, del orden de lso 1500 dólares, así que al contactar con el  vendedor, lo curioso fue que el vendedor realmente  contesto aquí aparece el correo que recibió:

Hola, gracias por su interés en mi Cachorros, todavía tengo dos hermosos cachorros y que están listos para entrar en nuevos hogares y hacer nuevos amigos.. ambos son vacunados y se les próximos, junto con sus juguetes y una garantía de un año nota para asegurar su salud. Así, cuando usted se encuentra exactamente el sexo y que usted necesita? cuando usted necesita el cachorro?

Aquí cabe mencionar un par de cosas, noten la mala gramática, frases como cuando usted necesita el cachorro? O ambos son vacunados y se les próximo lo cual es un indicador de que el vendedor no es mexicano, ya que su español parece una traducción literal del Ingles.

En un nuevo contacto con el vendedor y darle el número telefónico para ponerse de acuerdo para ir a ver a los perritos.

El vendedor  contestó:

Yo vivo en Mexico pero en realidad estoy de vacaciones en Camerún con mi familia y los cachorros, entre otras cosas, que los cachorros fuera porque el clima y la condición de alimentos no es muy buena para su salud aquí en el Camerún.. volver a mí con la respuesta a las siguientes preguntas,

Es usted un criador?
Tiene mascotas?
tienes hijos?
Tiene suficiente tiempo para pasar con el cachorro?
tiene usted un terreno de juego para el cachorro?
Puedes pagar el vuelo de la tasa de cachorro a Mexico?

Lo siento por preguntar muchas questins, pero sólo quiero asegurarme de que estoy dando el cachorro a la persona correcta. volver a mí tan pronto como sea posible para obtener más detales.

Como se puede leer en la página web citada previamente, todo era una estafa, las fotos de lso cachorros (que por supuesto no existían en la realidad) eran tomadas de uan conocida revista, y la estafa consistía en que de antemano había que pagar 300 dólares de gastos de envío, que al final se perdían, quedándose la víctima sin perro.

Enlace relacionado:

Estafas, en Noticias Criminología

¿Las pirámides son ‘buenas’?

Desde el punto de vista estrictamente económico, algunas de las mal llamadas pirámides son tal vez la expresión más ‘benigna’ del lavado de recursos del narcotráfico. Son una especie de redistribución masiva de parte de los enormes ingresos de esa actividad ilícita entre centenares de miles de personas. Su modalidad comercial incrementa el consumo de productos de empresas legales, beneficia la generación de empleo y, por tanto, aumenta los ingresos fiscales del Estado. Hay otras formas más perversas de lavado de dinero como son el contrabando, que arruina la industria nacional, destruye empleos y, al no pagar impuestos, reduce los ingresos fiscales. O la masiva inversión inmobiliaria, que distorsiona el mercado, produce inflación de precios de la vivienda y, a la larga, ocasiona burbujas especulativas que cuando estallan causan graves daños sociales.

Obviamente, frente a las pirámides las autoridades se ven ante complicados dilemas éticos y legales. No pueden dejar de perseguirlas, puesto que su músculo financiero proviene de una actividad ilícita. Actividad esta que, dicho sea de paso, presenta situaciones muy paradójicas: la siembra de coca es un delito, pero los productos derivados de la coca se venden legalmente en las tiendas naturistas, así como se sospecha su uso en la elaboración de cierta afamada bebida gaseosa. Pero, con la dimensión que ha alcanzado el fenómeno, perseguir las pirámides y cerrarlas se ha convertido en un problema social y de orden público que se ha vuelto explosivo. Las asonadas, los motines con heridos y homicidio incluidos, que obligaron a las autoridades a imponer toque de queda durante varios días en diversas poblaciones, en última instancia se originaron por la acción de control sobre una de esas pirámides por parte de las autoridades.

Porque, a pesar de lo tardío de su actuación, es hasta cierta medida injusto acusar a las autoridades de inacción o pasividad frente al fenómeno, puesto que, a pesar del ensañamiento de los medios contra el Ministro de Hacienda, el Superintendente Financiero y el Fiscal General, es evidente para cualquier observador desapasionado que fue precisamente la inminencia de la acción de las autoridades lo que llevó a los directivos de DRFE a tomar la decisión de cerrar sus oficinas, suspender sus pagos y levantar el negocio, con lo cual decenas de miles de ciudadanos vieron amenazada la recuperación de sus inversiones en esa empresa. La cruda conclusión es que es probable que esa situación calamitosa no se habría presentado si la acción de las autoridades de control no hubiera llegado hasta donde llegó. Así pues, inacción y pasividad no ha habido, falta de diligencia, sí.

Pero vamos al fondo del asunto. Soy de los que piensan que la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico es un completo y absoluto fracaso, sin atenuantes. Después de los gigantescos esfuerzos realizados por Colombia y, en menor medida, por otros países del mundo, hoy día hay mucha más producción y consumo de cocaína que hace 20 años. Es una batalla perdida que los Estados temen reconocer. Por esta razón creo que es necesario salir de los esquemas actuales y empezar a enfocar de manera distinta el fenómeno del consumo y la producción de ciertas drogas que hoy son ilícitas. El prohibicionismo y la represión son un absoluto fracaso.

Sin decirlo abiertamente, muchos países han asumido esta realidad y han empezado a obrar en consecuencia. Políticas más preventivas que represivas frente al consumo, mirar para otro lado frente al lavado de recursos, y represión implacable de acciones criminales como el homicidio y el secuestro. Nadie ha sabido de la captura de grandes capos de la droga o de la incautación de sus enormes fortunas en Europa o en Estados Unidos. Claro, allá el narcotráfico no ha estado alimentando a grupos irregulares que enfrentan al Estado y victimizan a la sociedad como las guerrillas y los paramilitares en Colombia. Por eso aquí hemos tenido que ser mucho más implacables en la lucha contra el narcotráfico.

Pero en la medida en que estamos llegando al final de nuestro conflicto armado, que desaparecieron los paramilitares como tales, que las guerrillas se redujeron a menos de la mitad y que, en consecuencia, se ha reducido tanto la intensidad de la violencia, ¿no será que es hora de empezar a revisar nuestros propios esquemas en relación con el tema de las drogas? Digo yo, para dejar de estar entre la espada de las ideas fijas de unos, y la pared de la hipocresía de otros.

Fuente: semana.com (Colombia)

La estafa de los nigerianos

Seguro que la gran mayoría de los lectores han recibido emails relacionados con la Estafa Nigeriana, más conocida como Nigerian Scam o 419 Scam: el Rey de Nigeria murió y en la mitad de una guerra civil el príncipe intenta sacar los fondos de la familia, te pide que lo recibas en tu cuenta y te quedes con el 10% — en el proceso te piden que envíes tus datos personales y pequeñas cuotas de 200 o 2000 dólares que pierdes porque jamás te enviarán nada.

Los estadounidenses perdían en 1997 más de 100 millones de dólares anuales de esta forma y en Australia, por ejemplo, el 419 Scam representa pérdidas de $36 millones de dólares al año de acuerdo al Sydney Morning Herald, razón por la cual entrevistó a Sunday Olu Agbi, un comisionado Nigeriano.

Entre otras cosas dijo que si fuiste víctima de los nigerianos también deberías ir a la cárcel. También describió a los australianos como “tacaños”. El “problema” y lo que muchos representantes del gobierno de Nigeria nunca quieren decir es que este método de estafa representa generalmene entre el tercer y quinto mayor ingreso de dinero de este país.

Fuente: Alt1040

Papeles por 5000 euros

Se llama Carlos. Trabaja en la taquilla de Renfe de una estación del sur de Madrid. El lugar ideal, con suficiente tránsito de gente, para captar a inmigrantes sin papeles, desesperados, que se agarran a un ‘clavo ardiendo’. El procedimiento es sencillo.
El taquillero tiene varias empresas, con domicilio falso y en las que no se ejerce actividad alguna, a través de las cuales contrata a los inmigrantes sin papeles. En cuestión de tres o cuatro meses, los papeles están listos. A cambio: 5. 000 euros y un mes de seguridad social, hasta la entrega de carné. Un negocio ‘perfecto’ a costa de enriquecerse de los más necesitados.

Carlos lleva años engañando al Estado y aprovechándose de la desesperación de la gente. Un traficante de papeles en toda regla que no se conforma con pedir dinero a cambio de su ‘ayuda’. Cuando es una mujer la que solicita sus servicios, la cosa se agrava. ‘Diario de’ consigue grabar las proposiciones, más que indecentes, realizadas por este desalmados hacia una joven brasileña. Ella, cebo del programa, le explica que no puede pagar la cantidad que le pide, en total, 3.500 euros. Pero necesita los papeles. Aunque el ‘traficante’, al principio, no se atreve a proponerle directamente que se acueste con él, su intenciones le delatan. Está esperando a que sea ella la que de el paso. «Estoy abierto a todo lo que me digas», sugiere. Finalmente, viendo que la joven no se decide, se quita la careta. «Vería de qué forma se te podría rebajar algo, la cantidad. Puedo tener una ‘delicatessen’ para ti». Y continúa, «Yo nunca he tenido una amante. Nos vamos a un hotel (…) y nos ponemos los puntos sobre las íes». A cambio de ello, la tarifa se reduciría a 1.500 euros. En todo momento, Carlos explica a su ‘presa’ que quiere ayudarla porque le ha caído bien. Por eso, con ella, está teniendo un trato preferente. Con otras personas, no lo ha hecho antes.

Nuestra infiltrada, Cristina, continúa con la farsa. Él logra convencerla para llevarla hasta su coche, «luego ya veremos lo qué hacemos», reitera, momento que es aprovechado por el equipo de ‘Diario de’, con Mercedes Milá a la cabeza, para interceptar al traficante de papeles. Mientras la periodista le increpa y trata de avergonzarle, él sólo es capaz de negarlo todo. «Te estás equivocando», argumenta en su defensa. Pero Merdeces no se deja amilanar. «Ha caído usted en la trampa más inmoral. Lo acabo de grabar todo. Cuando lo vea usted en la televisión, lo va a tener mal». Y efectivamente, así ha sido. Como explica Mercedes Milá en Telecinco.es, a través de su blog, Renfe ha tomado las medidas correspondientes, y tras ver la promoción de ‘Tratantes de esclavos’ en la televisión, ha relevado de su puesto al taquillero. Una decisión responsable y consecuente fruto de la denuncia realizada por ‘Diario de’. Como en otros casos, arrojar luz sobre este tipo de injusticias, a través de los medios de comunicación  sirve para mucho.

Fuente:  Telecinco.es

Dos senegaleses timaron 40000 euros a un matrimonio de Lugo con un ritual de santerí­a

Agentes de la Policía Nacional buscan a dos ciudadanos senegaleses de 29 y 27 años de edad como presuntos autores del denominado ‘timo del santero’ por el que estafaron 40.000 euros a un matrimonio de Lugo con la realización de un ritual de santería.

Según informó hoy la Comisaría de Policía de Lugo, una vecina de Lugo denunció la estafa el pasado 1 de diciembre. Los hechos ocurrieron el día 29 de noviembre en un domicilio particular de la zona de la Milagrosa. La denunciante se puso en contacto, tras encontrar en el parabrisas de su vehículo un anuncio, con el ‘profesor Savane’, que se anunciaba como ‘famoso y eficiente vidente, experto y con experiencia en asuntos difíciles consigue grandes resultados en negocios, trabajo, salud, enfermedades, y suerte en la vida’.

Así, tras hablar con un hombre que manifestó ser el ‘profesor Savane’, quedaron en verse en un domicilio de la zona de la Milagrosa, a donde ella tenía que llevar 40.000 euros en efectivo para realizar unos rituales y, posteriormente, la denunciante tenía que volver a llevarse la totalidad del dinero.

De este modo, el día 29 sobre las 9.15 horas la denunciante y su marido se dirigieron a la citada zona donde, tras recibirles el citado profesor, éste les dijo que el marido no podía entrar a las habitaciones, indicándoles que debía permanecer sentado en unas sillas que se encontraban en el recibidor del inmueble.

La denunciante y el profesor se dirigieron a una habitación, donde antes de entrar, éste le dijo que tenía que descalzarse, aceptando la denunciante. Al entrar en la habitación la mujer observó que estaba ambientado con temática de santería, las luces estaban apagadas y había unas velas encendidas y un hombre vestido con túnicas se encontraba sentado en el suelo sobre una alfombra en la cual tenía caracolas de mar, velas, un muñequito de tela y otros objetos.

El hombre comenzó a hablar, al parecer en africano, según indicaron las mismas fuentes, mientras que el profesor iba traduciendo las palabras al castellano. A la denunciante le contaban cosas personales que le habían sucedido desde pequeña, ‘ganándose así su confianza’.

RECORTES EN EL BOTE.

Posteriormente, los dos hombres le pidieron a la mujer el dinero manifestándole que tenían que introducirlo en un bote, entregándoles el dinero –20.000 euros en billetes de 20 euros y 20.000 euros en billetes de 500 euros–, momento en que el hombre que estaba sentado sobre la alfombra comenzó a rezar sobre los billetes y el profesor cogió el dinero y lo guardó en un bote que precintó con cinta de embalar y lo metió en una bolsa de plástico.

Los dos hombres le dieron instrucciones de que no abriera el bote hasta dos días después y le pidieron que les llamase por teléfono y sino ellos la llamarían. El matrimonio abandonó el lugar con el bote del dinero precintado pero el día 1 de diciembre, cuando fueron a abrirlo, observaron que se encontraba lleno de recortes de papel faltando los 40.000 euros que la denunciante les había entregado y que la mujer observó como metían en el bote.

Tras las gestiones practicadas por el Grupo II de la Policía Judicial de la Comisaría de Lugo, los agentes comprobaron que se anunciaban en varios periódicos locales y tras cometer el hecho desaparecieron de la zona. Los presuntos autores de la estafa fueron identificados como A.K.S., de 29 años de edad, y M.D., de 27 años, ambos de Senegal, cuya localización y detención está pendiente.

VIDENTES Y CURANDEROS.

Por ello, la Policía advirtió de que en ‘el timo del Santero’, los autores se hacen pasar por videntes y curanderos, insertan anuncios en prensa local, edificios, y vehículos, ofreciendo servicios como curanderos, sanadores y santeros con capacidad para resolver problemas sentimentales y personales, así como para curar enfermedades físicas, trastornos de salud, depresiones, males de ojo y otros.

Los timadores convencían a las víctimas de que el motivo de sus desgracias personales o familiares son los bienes materiales que poseen, como dinero y joyas, porque ‘están malditos’, por lo que les piden que los entreguen para ser sometidos a un proceso de liberación del maleficio que cae sobre ellos.

Barreiros sinopsis Barreiros trailer

Fuente:[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

Artista de la estafa encarcelada

El lector Tom Considine -y algunos otros- nos alertaron sobre algunas noticias. Grace Uwanawich, 63 años, de Chevy Chase, Maryland, es conocida por el nombre «Sra. Grace», y se presenta como una psíquica «americana nativa». Ahora se ha declarado culpable en la corte de circuito por estafar a los clientes por cientos de miles de dólares, y recibió una sentencia de 18 meses de cárcel. Les había dicho a varias vulnerables mujeres de edad madura que le dieran estas sumas para librarse de las maldiciones. Sospecho que el escenario étnico y cultural fue responsable de tal credulidad.

La Sra. Uwanawich -¡ese nombre solo debería haber sido un aviso!-1 se declaró culpable del crimen de robo y de dos cargos de adivinación del futuro, siendo el último un delito menor en el condado Montgomery, como en la mayoría de las otras jurisdicciones, aunque rara vez castigado. También debe pagar $257.000 en reparación a cuatro ex-clientes. Los registros de la corte mostraron que éste no era su primer roce con la ley. Fue arrestada en los 90 en relación con estafas similares.

Prometo en nombre de Jesús que no voy a hacerlo otra vez… Sé que suena como si estuviera usando a Jesús. Estoy avergonzada.

Uwanawich anunciaba sus servicios entregando volantes que promocionaban sus poderes psíquicos. Entonces, cuando las víctimas la visitaban en su departamento, recurría a la vieja y probada prueba de la maldición consistente en un huevo que Uwanawich rompía enfrente de ellas y que contenía sangre y pelo y olía muy mal. En el caso específico que la puso en la cárcel, Uwanawich limpió las cuentas bancarias de una mujer de Poolesville, cargó al máximo sus tarjetas de crédito y la engañó para que comprara un Mercedes Benz que nunca llegó a conducir. La hija de Uwanawich, Christine Miller, terminó conduciendo ese vehículo. Entonces Uwanawich dejó de dar citas a la mujer. Otra de sus víctimas mujeres dijo que Uwanawich le dijo que un sobrino enfermo moriría a menos que eliminara la maldición de su familia. En cantidades crecientes, la mujer le había dado a la artista de la estafa más que $60.600 al final.

Fuente: Fundación Educacional James Randi

Pruebelo.com.es, presunta estafa en servicio de productos promocionales

Roger Yerro. Damar Tv Producciones, ha realizado una investigación para su web: DiarioDigital.net acerca de estafas en la red, el resultado: escalofriante.

Comienza la investigación.

Llega a nuestra redacción el aviso de varios internautas que se han visto afectados por una presunta estafa del siglo, una página web anunciada en el conocido cliente de P2P EMULE. En concreto la página www.pruebelo.com.es que promete a los futuros asociados el envío de 50 productos al mes a domicilio y totalmente gratis.

El formulario de alta es bien sencillo, únicamente hay que introducir nombre, apellidos, dirección, un teléfono móvil de contacto y poca cosa mas.

Desde este momento se engrosa la lista de clientes que deberán pagar 7 euros al mes, los contratos serán por un año, y éste primero se tendrá que abonar íntegramente al comienzo de la relación entre cliente y servidor, en definitiva un total de 84 euros iva incluido.

El cliente se siente estafado.

El cliente se siente estafado justo en ese momento, y decide darse de baja. Éste trámite es bien sencillo, únicamente deberá enviar un mail mostrando su intención de no pertenecer a dicha base de datos. En cuestión de minutos se recibe una respuesta por parte de pruebelo.com.es confirmando la cancelación, y recordando que éste acto no «libera de su obligación de pago hasta el final de dicho contrato «.

La empresa presuntamente estafadora no parará de mandar correos electrónicos y SMS a los clientes que lo hayan facilitado, recordando que «Su registro le vincula legalmente. Si ignora nuestras exigencias de pago debe atenerse a las consecuencias legales que esto conlleva.», todo ello adornado con el símbolo de la justicia, que todavía lo hace más fidedigno y produce temor al estafado.

Los mails siguen llegando al buzón, cada entrega supone un aumento de la deuda en 15 euros, «15 € de recargo, según el punto §7.2 de nuestras CGC.»

Solución al problema.

Rápidamente nos ponemos en contacto con la OFICINA MUNICIPAL AL CONSUMIDOR, la cual nos indica que dicho tema no puede ser tramitado por éste organismo, ya que el titular de la página tiene residencia en Alemania, éste es:

Christian García Díaz e.K.

La OMIC (oficina municipal de información al consumidor) nos remite al CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR, en Barcelona, y éste a su vez nos da la dirección definitiva a quien tenemos que confiar nuestra información CENTRO EUROPEO AL CONSUMIDOR en Madrid. Después de contarle nuestro gran problema, nuestro temor a ser incluidos en el registro de morosos ASNEF, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, listado que consultan todas las entidades de crédito en el momento en que una persona o empresa desea solicitar crédito, para conocer su solvencia, un asesor legal del Centro Europeo al Consumidor nos informa detalladamente de todo lo que necesitamos saber.

«Efectivamente, tenemos varias reclamaciones contra “Pruebelo” y todo indica que ésta empresa es una estafa. La Agencia de Consumo Catalana está investigando las cuentas de esta empresa en España, y desde el Centro Europeo del Alemania nos dicen que no consta en el registro mercantil ni en páginas amarillas. El problema es que siguen acosando a los consumidores, y algunas personas pagan temerosas de que no les concedan un crédito por estar incluidos en la ASNEF».

«hemos contactado con la propia ASNEF. La empresa “Pruébelo” no figura entre sus socios (puede comprobarlo en www.asnef.com) con lo cual ya le podría casi garantizar que no le van a incluir en un registro de morosos. Como le comentaba, cada vez hay más indicios de que esta empresa es fraudulenta»

Trámites a realizar para acabar la relación contractual con «pruébelo»

Llegados a éste punto, el CEC nos aconseja, previamente habiéndonos dado de baja del servicio, NO PAGAR, ya que no nos van a poder exigir dicho pago legalmente y no nos van a publicar en la ASNEF. Como segundo paso nos indican desviemos los e-mail que recibamos de dicha empresa a «correo no deseado». Y como tercer punto y definitivo, poner reclamación al CEC con un formulario que ellos mismos envian a quienes lo soliciten. En caso de haber pagado la cantidad solicitada, se tendría que adjuntar en el formulario un número de cuenta donde habría que ingresar el importe exacto, aunque desde el CEC nos indican que es bastante difícil recuperar dicha cantidad : «aunque no devuelven dinero (síntoma de que es una estafa).»

Enlaces relacionados

CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR
ASNEF
PRUEBELO.com.es

Fuente: Roger Yerro – Damartv producciones

Arrestan a cientos de personas por fraude internacional a través de internet

Más de 565 personas en tres continentes fueron arrestadas durante el último año como parte de una operación internacional contra fraudes masivos de mercado, ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El organismo dijo que alrededor de 2,8 millones de personas habían sido víctimas de fraudes realizados a través de internet, ventas telefónicas o correos masivos.

A través de la «Operación Estafa Global,» la policía de varios países a lo largo de Norteamérica, Sudamérica y Europa descubrió varios timos y arrestó a 565 personas desde el 1 de marzo del 2005.

La mayoría de los arrestos fueron realizados en España, seguida de Estados Unidos, Canadá y Holanda.

Algunas de las estafas incluían fraudes de lotería, en los que se le decía a la víctima que había ganado una gran cantidad de dinero en un sorteo, pero que primero debía pagar falsas «tarifas» o «impuestos» sobre el valor del premio. La persona enviaba el pago, pero jamás recibía el pozo de la lotería.

Otros fraudes incluyeron ofertas de tarjetas de crédito y créditos «preaprobados,» propuestas de inversiones inexistentes y estafas con impuestos.

Alrededor de 2,8 millones de víctimas de estos fraudes han sufrido pérdidas que suman más de 1.000 millones de dólares.

Los funcionarios indicaron que los ancianos era un objetivo frecuente de los fraudes, porque son vistos como más vulnerables y más propensos a creer en las ofertas por correo o teléfono.Más de 565 personas en tres continentes fueron arrestadas durante el último año como parte de una operación internacional contra fraudes masivos de mercado, ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El organismo dijo que alrededor de 2,8 millones de personas habían sido víctimas de fraudes realizados a través de internet, ventas telefónicas o correos masivos.

A través de la «Operación Estafa Global,» la policía de varios países a lo largo de Norteamérica, Sudamérica y Europa descubrió varios timos y arrestó a 565 personas desde el 1 de marzo del 2005.

La mayoría de los arrestos fueron realizados en España, seguida de Estados Unidos, Canadá y Holanda.

Algunas de las estafas incluían fraudes de lotería, en los que se le decía a la víctima que había ganado una gran cantidad de dinero en un sorteo, pero que primero debía pagar falsas «tarifas» o «impuestos» sobre el valor del premio. La persona enviaba el pago, pero jamás recibía el pozo de la lotería.

Otros fraudes incluyeron ofertas de tarjetas de crédito y créditos «preaprobados,» propuestas de inversiones inexistentes y estafas con impuestos.

Alrededor de 2,8 millones de víctimas de estos fraudes han sufrido pérdidas que suman más de 1.000 millones de dólares.

Los funcionarios indicaron que los ancianos era un objetivo frecuente de los fraudes, porque son vistos como más vulnerables y más propensos a creer en las ofertas por correo o teléfono.Más de 565 personas en tres continentes fueron arrestadas durante el último año como parte de una operación internacional contra fraudes masivos de mercado, ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El organismo dijo que alrededor de 2,8 millones de personas habían sido víctimas de fraudes realizados a través de internet, ventas telefónicas o correos masivos.

A través de la «Operación Estafa Global,» la policía de varios países a lo largo de Norteamérica, Sudamérica y Europa descubrió varios timos y arrestó a 565 personas desde el 1 de marzo del 2005.

La mayoría de los arrestos fueron realizados en España, seguida de Estados Unidos, Canadá y Holanda.

Algunas de las estafas incluían fraudes de lotería, en los que se le decía a la víctima que había ganado una gran cantidad de dinero en un sorteo, pero que primero debía pagar falsas «tarifas» o «impuestos» sobre el valor del premio. La persona enviaba el pago, pero jamás recibía el pozo de la lotería.

Otros fraudes incluyeron ofertas de tarjetas de crédito y créditos «preaprobados,» propuestas de inversiones inexistentes y estafas con impuestos.

Alrededor de 2,8 millones de víctimas de estos fraudes han sufrido pérdidas que suman más de 1.000 millones de dólares.

Los funcionarios indicaron que los ancianos era un objetivo frecuente de los fraudes, porque son vistos como más vulnerables y más propensos a creer en las ofertas por correo o teléfono.Más de 565 personas en tres continentes fueron arrestadas durante el último año como parte de una operación internacional contra fraudes masivos de mercado, ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El organismo dijo que alrededor de 2,8 millones de personas habían sido víctimas de fraudes realizados a través de internet, ventas telefónicas o correos masivos.

A través de la «Operación Estafa Global,» la policía de varios países a lo largo de Norteamérica, Sudamérica y Europa descubrió varios timos y arrestó a 565 personas desde el 1 de marzo del 2005.

La mayoría de los arrestos fueron realizados en España, seguida de Estados Unidos, Canadá y Holanda.

Algunas de las estafas incluían fraudes de lotería, en los que se le decía a la víctima que había ganado una gran cantidad de dinero en un sorteo, pero que primero debía pagar falsas «tarifas» o «impuestos» sobre el valor del premio. La persona enviaba el pago, pero jamás recibía el pozo de la lotería.

Otros fraudes incluyeron ofertas de tarjetas de crédito y créditos «preaprobados,» propuestas de inversiones inexistentes y estafas con impuestos.

Alrededor de 2,8 millones de víctimas de estos fraudes han sufrido pérdidas que suman más de 1.000 millones de dólares.

Los funcionarios indicaron que los ancianos era un objetivo frecuente de los fraudes, porque son vistos como más vulnerables y más propensos a creer en las ofertas por correo o teléfono.

Fuente: IBLNEWS

Sensaciones (sobre el fraude filatélico)

Conforme a la retórica publicitaria moderna, los anuncios de Fórum Filatélico ofrecían emociones. Trataban de atraer clientes prometiéndoles lo mismo que hacen los spots de refrescos, las firmas de lencería, las escuderías automovilísticas y los yogures griegos: transportarnos al mundo de nuestras fantasías. No es cierto que en materia de dinero la gente sea más realista que en otros órdenes de la vida y no se deje embaucar por el primer charlatán que se acerque con un sobre lleno de estampitas. Al contrario: mientras que aplicamos el realismo a nuestras decisiones amorosas, familiares y laborales, estamos dispuestos a dejar los ahorros en manos de cualquier vendedor de humo.

Invertir en sellos de correos parecía una buena idea. Y más aún si se presentaba acompañada de «tranquilidad, sosiego y satisfacción». A juzgar por los mensajes publicitarios en boga, son estas cosas las que orientan las decisiones del consumidor. Economía de las experiencias, la llaman. Mercado de los sentimientos. Desde luego, los presuntos estafadores han cumplido en parte su palabra. Plusvalías no darán, pero sensaciones intensas y experiencias trepidantes, que les pregunten a esos miles de pequeños ahorradores apesadumbrados que creían estar blindando su jubilación y ahora se encuentran con una mano delante y otra detrás, con la perspectiva vital de una odisea mayúscula. Sólo ha cambiado el tipo de emociones: en lugar de la tranquilidad, la incertidumbre, que también tiene su encanto. En vez del sosiego, la aventura. ¿No hay anuncios que invitan a vivir peligrosamente?

Se empieza a extender por ahí la perversa idea de que los timados lo tenían merecido, por pretender duros a cuatro pesetas. Si la Banca, que con el beneplácito de gobiernos y legisladores ha institucionalizado la usura, obtiene en cada ejercicio unas ganancias bestiales, no debiera extrañar que ese ejemplo cundiera entre la clase media en niveles por otra parte mucho menos codiciosos. Al lado de las suculentas inversiones en suelo y en ladrillo que han hecho de este país la mayor cantera de ricos sobrevenidos de todo Occidente, la apuesta de quienes confiaron sus ahorrillos a [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] resulta enternecedoramente modesta, casi irrisoria. No sé el motivo, pero aquí, cuando ocurre una desgracia, tendemos emprenderla con las víctimas en vez de apalear a los culpables. Y los culpables de esto no son unos infelices atraídos por la aureola respetable de la filatelia y engatusados por una publicidad insinuante, sino los desaprensivos que se aprovecharon de su buena fe, los poderes públicos que no detuvieron a tiempo la bola de nieve y la prensa económica que bendijo y aplaudió unos negocios más que dudosos..

Publicado en El Correo, 14.5.06, y El Norte de Castilla, 15.5.06

Fuente: Festina Lente

Cronología de la estafa o los préstamos de doña Baldomera

La hija del escritor Mariano José de Larra llegó a ser casi tan popular como su padre, aunque por motivos bastante menos honrosos. Doña Baldomera se ganó el sobrenombre de madre de los pobres gracias a un rudimentario negocio de inversión que ella misma desarrolló en el siglo XIX. Prometía dos onzas de oro por cada una que le entregaban. Pagaba dividendos a unos con el dinero que ponían otros, y a éstos, más tarde con el dinero que pondrían otros más en el futuro. Hasta que un día fueron más los que quisieron retirar que aportar. Doña Baldomera especulaba con bienes que no existían y, claro, acabó arruinando a mucha gente. La madre de los pobres resultó ser una gran estafadora.

Muchos le atribuyen a doña Baldomera el mérito de ser la inventora de la pirámide de préstamos, un método cuya filosofía ha inspirado una parte de la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, empresas ambas intervenidas por la Audiencia Nacional desde el martes pasado. Evidentemente, no ha sido el único caso. La historia financiera española está plagada de casos de estafas a accionistas, inversores y ahorradores, que han visto cómo su dinero desaparecía y casi nunca los culpables acababan entre rejas. Éstos son algunos ejemplos:

SOFICO El escándalo del franquismo

Estalló en 1974. Las empresas implicadas lograron atraer a pequeños inversores gracias a un gran despliegue publicitario. Entre los administradores figuraban destacados generales. Se generó un agujero de 6.000 millones de pesetas de los de entonces (36 millones de euros) y unas 25.000 personas se pillaron los dedos. El capital invertido voló y los inversores se quedaron sin el piso que creían haber comprado en la Costa del Sol, donde los luminosos y carteles de Sofico se convirtieron casi en una seña de identidad de la costa malagueña.

Los empresarios Eugenio Peydró Salmerón y su hijo Eugenio Peydró Brillas fueron condenados en 1987 a nueve y dos años de prisión, respectivamente. Ambos recurrieron la sentencia y no fueron a la cárcel, y cuando en 1991 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria -17 años después de la suspensión de pagos-, Peydró padre había muerto.

FIDECAYA Más de 240.000 afectados

El procedimiento judicial se inició en 1982. Se trataba de presuntas estafas financiero-inmobiliarias que superaron los 1.800 millones de pesetas (11 millones de euros). Fidecaya era una entidad de ahorro particular que tenía en agosto de 1981, cuando se percibieron las primeras irregularidades, más de 240.000 pequeños depositantes.

La crisis suponía que los cedulistas se quedaran sin sus ahorros, pero el Estado garantizó sus depósitos. Fidecaya acumuló pérdidas superiores a la mitad de su capital suscrito, aplicó a sus operaciones condiciones distintas a las que tenía autorizadas y carecía de tesorería.

La fiscalía abrió en 1982 un proceso por presuntas estafas de más de 1.200 millones de pesetas. El polémico juez Ricardo Varón Cobos, que sustituyó por un mes al juez que entendía el caso [dejó también en libertad al jefe de la Camorra napolitana, Antonio Bardellino] exculpó al último propietario de Fidecaya, Edmundo Alfaro. La fiscal Carmen Tagle no se conformó con la decisión del juez Varón Cobos e interesó nuevas medidas contra Alfaro. Pero, sorprendentemente, en 1989 otro fiscal pidió el archivo del caso.

CAJA RURAL DE JAÉN Alteración de balances

Domingo Solís, hermano del ex ministro del Movimiento de Franco, tampoco cumplió condena en prisión pese a las irregularidades cometidas en la Caja Rural de Jaén y en las cooperativas Uteco a partir de 1977. La audiencia de esta provincia le había procesado a él, a su hijo Felipe, al director de la caja, Ricardo Cruz, y a otras 14 personas por «alterar el balance de resultados de 1981 de la Caja Rural de Jaén con el objeto de ocultar al Banco de España los altos niveles de endeudamiento contraídos por esta entidad con Uteco y la Cooperativa Provincial Agrícola».

Estas alteraciones consistían en la consignación de beneficios ficticios y en la reducción de descubiertos legales en cuentas corrientes por un total de 3.500 millones de pesetas (21 millones de euros). La Audiencia Nacional, en el año 1984, condenó sólo al hijo, Felipe Solís, y a Ricardo Cruz por delito monetario a tres años de cárcel. Tres años después, el Constitucional anuló las citadas penas.

CRISIS BANCARIA EN CADENA EN LOS SETENTA La caída de 50 bancos

En la segunda mitad de los años setenta y durante la primera de los ochenta se produjo una descomunal crisis bancaria. La avalancha de desplomes bancarios se inicia en el mes de enero de 1978, con la incautación por parte del Banco de España del Banco de Navarra, y se cierra como tendencia -aunque ha habido casos posteriores- con la intervención, en febrero de 1983, de 17 bancos de Rumasa (con unos recursos negativos que superaban los de 20.900 millones de pesetas), del Banco Atlántico, la Banca Masaveu y Exbank. Cincuenta bancos españoles, con cientos de miles de millones de pesetas en depósitos, desaparecen o cambian forzosamente de propietarios. Muchos miles de accionistas y clientes resultan perjudicados por esta crisis bancaria en cadena.

Cantidades multimillonarias de dinero público y también procedentes del propio sector bancario tuvieron que ser empleadas para conseguir el reflotamiento de las entidades bancarias enfermas de muerte. Los gestores de tanto desastre han salido en general bien parados a la hora de comparecer en los tribunales, a pesar de los informes previos a las intervenciones o quiebras sobre prácticas irregulares y presuntamente delictivas en su funcionamiento, elaborados en cada caso por los servicios del Banco de España.

DREXEL Falsedad continuada

Dos directivos de la sociedad de valores Drexel Burham Lambert, Jaime Asensio y José Manuel Abaroa, fueron condenados junto a un primo del primero, Francisco Javier Asensio, a un total de cinco años y ocho meses de cárcel por falsedad continuada en documento mercantil para la colocación de títulos de Repsol en la oferta pública de acciones de 1989.

BANESTO La caída de Mario Conde

El Banco de España intervino Banesto (Banco Español de Crédito), el 28 de diciembre de 1993. El proceso terminó con penas de cárcel para los principales responsables de la gestión de la entidad, incluido su presidente, Mario Conde (20 años de prisión), todos acusados de haber ocasionado un quebranto multimillonario a los accionistas. El agujero fue cifrado por el Banco de España en 605.000 millones de pesetas. A finales del año pasado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió a Mario Conde (en la cárcel desde 1998) el tercer grado penitenciario. Ahora Banesto está integrado en el grupo Santander.

BANFISA El antecedente más directo

El Banco Filatélico Español (Banfisa) estafó 600.000 euros (unos 100 millones de pesetas) en 2002. Afectó a 200 clientes que habían invertido una media de 12.000 euros en la entidad. El sistema, muy similar al empleado presuntamente por el Fórum Filatélico y Afinsa, era el siguiente: los empleados iban casa por casa ofreciendo sus productos o contactaban con padres de recién nacidos a los que regalaban 120 euros en sellos siempre que invirtiesen en la empresa.

Las cantidades entregadas por cada cliente oscilaban entre los 30 y los 90 euros mensuales. Los inversores recibirían un interés del 15% en los primeros cinco años y del 20% en los cinco siguientes con la única condición de que no se podían recuperar las cantidades entregadas antes de 10 años. Cumplido ese plazo, los clientes acudieron a las oficinas y comprobaron que su dinero había desaparecido. Es el antecedente más directo de los casos Afinsa y Fórum y también trabajaba con sellos como garantía del depósito de los clientes.

GESCARTERA Un escándalo que tocó a la CNMV y a Hacienda

Esta agencia de valores estafó unos 100 millones de euros a sus 2.000 clientes, entre ellos una treintena de instituciones ligadas a la Iglesia católica. Propiedad de Antonio Camacho, fue intervenida en el verano de 2001 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y provocó la dimisión de la entonces presidenta del organismo, Pilar Valiente.

Hace un año la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios decretó la apertura del juicio oral contra Camacho y otros 13 imputados. La juez dejó fuera a Valiente y al ex secretario de Estado de Hacienda con el PP Enrique Giménez Reyna, hermano de Pilar Giménez Reyna y que también tuvo que dimitir cuando estalló el escándalo. Pilar Giménez Reyna captaba a los clientes principalmente entre instituciones religiosas. El fiscal pide para ella ocho años de cárcel.

AVA Un quebranto para 14.000 personas

AVA (Asesores de Valores S.A.) fue intervenida en febrero de 1998 por la CNMV después de dejar sin sus ahorros a cerca de 14.000 personas. La agencia actuaba por cuenta propia con el dinero de sus clientes y compró valores en el extranjero que luego se desplomaron. La mala gestión de los activos de sus clientes supuso un quebranto patrimonial de unos 84,1 millones de euros (14.000 millones de pesetas).

GRUPO BROKERS Compras de fincas de subastas judiciales

El grupo Brokers, dedicado a comprar fincas procedentes de subastas judiciales o mediante la promoción de urbanizaciones, anunció su quiebra en 1992, dejando unas deudas de 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas) a 650 pequeños y medianos inversores.

EUROBANK El caso más reciente

Fue intervenido por el Banco de España en julio de 2003 para proteger los intereses de más de 2.000 personas que tenían depósitos en la entidad por más de 135 millones de euros.

Fuente: ElPais.es

El timo al que le faltaba la estampita (filatelia)

Un juzgado condena a cinco años de prisión a dos administradores de Caixa General Filatèlica de Catalunya. Los estafadores vendieron a los ahorradores productos financieros de alta rentabilidad garantizados con sellos que jamás adquirieron

Denis I. quería asegurarse que podría sufragar unos buenos estudios para sus hijos. Ángel E. pretendía que su mujer disfrutara de una holgada jubilación. A Maria del Carmen S. le movía la posibilidad de liquidar una hipoteca familiar. Para cumplir sus expectativas, todos ellos invirtieron sus ahorros en Caixa General Filatèlica de Catalunya i Balears. Fueron engañados y se convirtieron en víctimas de una «enorme ficción, perfectamente planeada y ejecutada».

El Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona ha condenado a cinco años de prisión a Julio Esquina Castillo y José María Guitart Hernández, administradores de la Caixa General Filatèlica de Catalunya i Balears, por un delito de estafa. Se les responsabiliza de engañar a inversores que depositaron miles de euros en la entidad y no percibieron la remuneración pactada al finalizar su contrato. Si se confirma la resolución judicial, que todavía puede ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona, los imputados deberán ingresar en la cárcel.

La sentencia relata que, entre 1978 y 1983, la Caixa General Filatèlica ofertó un producto denominado «Contrato de abono filatélico», cuya duración oscilaba entre los 10 y los 15 años. El contrato consistía en que mediante una cuota de cantidad variable, el abonado invertía en sellos y valores filatélicos que la entidad afirmaba adquirir y que anualmente se adjudicaban al inversor.

Promesas del 40%

En una nota informativa, la caja filatélica exponía un ejemplo claro sobre cuál era el funcionamiento de la inversión. Con una cuota de 100.000 pesetas de entonces (601,1 euros) durante 12 años, suponiendo una revalorización media anual de un 40%, el cliente podría conseguir 8.354.086 pesetas (20.158,46 euros) a la finalización del contrato o, si lo deseaba, una renta vitalicia anual de 1.002.490 pesetas (6.025,09 euros).

El contrato de abono se reflejaba en una libreta –similar a la que utilizan las entidades bancarias– en la que constaban las condiciones y una tabla de revalorización que mostraba unos intereses oscilantes entre un 20% y un 50%, no especificando la posibilidad de aumentos inferiores o de un eventual decrecimiento del valor de los sellos.

En una cláusula del contrato suscrito sí se precisaba que los inversores, al finalizar el periodo pactado, podían optar por recibir los sellos, solicitar la venta de los mismos o convertirlos en una renta vitalicia, según decidieran.

La sentencia acredita que los acusados no adquirían en el momento de la formalización de los contratos los sellos ni los valores que se iban reflejando en las certificaciones remitidas por la entidad a los abonados. Pese al monumental timo, no había, como demostró el juicio, estampita. En 1984, los imputados abandonaron la gestión de la caja filatélica, dejándola sin otra actividad que el cobro de las cuotas y la emisión de los recibos y certificados.

A partir de 1992, cuando empezaron a vencer los plazos de los contratos, se descubrió el pastel y el «enorme globo de humo», como lo califica el juez, se fue desinflando. La mayoría de los inversores no percibieron cantidad alguna, ni sellos, ni valores filatélicos. Los que tuvieron mejor suerte recibieron sellos con un valor inferior al 10% de la inversión o sin valor, o cantidades menores a las acordadas.

La entidad, detalla la sentencia, «prometía a quienes decidieran contratar los denominados abonos filatélicos unos rendimientos imposibles de obtener». El juez concede a cada uno de la treintena de perjudicados que decidieron reclamar una indemnización de entre 304 euros y 37.215 euros.

Fuente: El Periódico de Catalunya

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